ปปง.เอาผิดฟอกเงิน กับผู้รับจ้างเปิดบัญชี

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกใช้บัญชีกระทำความผิด  203 ราย ซึ่ง ปปง.ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมแล้วพบ  ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขบวนการที่กลุ่มมิจฉาชีพ นักค้ายาเสพติด และกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินผ่านทางตู้เอทีเอ็ม หรือตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ 
เบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 200 ราย คิดเป็นมูลค่าเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ซึ่ง ปปง.ได้อายัดทรัพย์สินที่พบว่า ที่ได้มาจากการมีส่วนกระทำผิดไว้แล้ว  กลุ่มมิจฉาชีพ ใช้วิธีจ้างวานประชาชนให้ทำการเปิดบัญชี โดยจะให้ค่าจ้างครั้งละ 2,000 บาท ถึง 3,000 บาท บางรายตระเวนเปิดบัญชีตั้งแต่ 10-30 บัญชี ทำให้มีรายได้จากการรับเปิดบัญชีสูงถึง 30,000 บาท โดยไม่ต้องทำงาน และพบว่า ภาคเหนือเปิดบัญชีมากที่สุดถึง 133 ราย ซึ่งบุคคลที่มีรายชื่อและใบหน้าตามภาพที่ปรากฎทั้ง 203 ราย รีบไปแจ้งปิดบัญชีเงินฝากที่รับจากเปิดไว้ในธนาคารสาขาต่าง ๆ ก่อนที่ปปง.จะเข้าตรวจสอบธุรกรรมและออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีฐานฟอกเงิน เวลานี้ ปปง.ได้ขออนุมัติออกหมายจับบุคคลในภาพไปแล้ว 170 ราย จับกุมดำเนินคดีแล้ว 12 ราย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกในคดีฟอกเงิน 1 ราย โดยสั่งจำคุก 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา โทษในคดีฟอกเงิน มีโทษจำคุก1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท ในส่วนธนาคารที่รับทราบรายชื่อบัญชีต้องสงสัยแล้วไม่ดำเนินการจัดลำดับความเสี่ยงก็จะถูก ปปง.ปรับบัญชีละ 500,000 บาท นอกจากนี้ ปปง.มีรางวัลนำจับให้ผู้แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมผู้รับจ้างเปิดบัญชีรายละ 10,000 บาทด้วย