ปปง.เปิดใบหน้า ผู้รับจ้างเปิดบัญชีเงินฝาก 203 ราย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) --23 มิ.ย. 2557-- พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการปปง. เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกใช้บัญชีกระทำความผิด จำนวน 203 ราย ซึ่งปปง.ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมแล้วพบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขบวนการที่กลุ่มมิจฉาชีพ นักค้ายาเสพติด และกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินผ่านทางตู้เอทีเอ็ม หรือตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ซึ่งปปง.ได้อายัดทรัพย์สินที่พบว่าที่ได้มาจากการมีส่วนกระทำผิดไว้แล้ว  เบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 200 ราย คิดเป็นมูลค่าเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ขณะที่การตรวจสอบพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพได้จ้างวานประชาชนให้ทำการเปิดบัญชี โดยจะให้ค่าจ้างครั้งละ 2,000 บาท ถึง 3,000 บาท บางรายตระเวนเปิดบัญชีตั้งแต่ 10-30 บัญชี ทำให้มีรายได้จากการรับเปิดบัญชีสูงถึง 30,000 บาท โดยไม่ต้องทำงานอื่น โดยพบว่าภาคเหนือเปิดบัญชีมากที่สุดมี 133 ราย ภาคกลาง 49 ราย ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ 21 ราย ส่วนภาคใต้ไม่พบว่ามีการเปิดบัญชีลักษณะดังกล่าว 
เลขาธิการปปง. กล่าวว่า ปปง.ขอเตือนไปยังบุคคลที่มีรายชื่อและใบหน้าตามภาพที่ปรากฎทั้ง 103 ราย รีบไปแจ้งปิดบัญชีเงินฝากที่รับจากเปิดไว้ในธนาคารสาขาต่าง ๆ ก่อนที่ปปง.จะเข้าตรวจสอบธุรกรรมและออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีฐานฟอกเงิน ซึ่งปปง.ได้ขออนุมัติออกหมายจับไปแล้ว 170 ราย จับกุมดำเนินคดีแล้ว 12 ราย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกในคดีฟอกเงิน 1 ราย โดยสั่งจำคุก 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องกับการรับจ้างเปิดบัญชีให้เร่งปิดบัญชีที่รับจ้างไว้ทั้งหมด หากนิ่งนอนใจหรือไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันอาชญากรรมจะถูกดำเนินคดีเด็ดขาด โดยความผิดฐานฟอกเงินจะมีโทษจำคุก1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท ในส่วนธนาคารที่รับทราบรายชื่อบัญชีต้องสงสัยแล้วไม่ดำเนินการจัดลำดับความเสี่ยงก็จะถูกปปง.ปรับบัญชีละ 500,000 บาท นอกจากนี้ปปง.มีรางวัลนำจับให้ผู้แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมผู้รับจ้างเปิดบัญชีรายละ 10,000 บาท และอาจมีการขอเพิ่มรางวัลนำจับตามมูลค่าความเสียหายด้วย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเจ้าของบัญชีต้องสงสัยได้ทางเว็บไซต์ ป.ป.ง. www.amlo.go.th
สำหรับพื้นที่ที่พบการรับจ้างเปิดบัญชีมากที่สุดคือพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจ.เชียงใหม่ พบมีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดมากถึง 111 ราย จ.เชียงรายมี 10 ราย ส่วนภาคกลาง กรุงเทพมหานครมากสุด 16 ราย ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานีมากสุด 7 ราย